हैदराबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पिछले सप्ताह हैदराबाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई 712 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी एक बार फिर उजागर करती है कि कैसे भोले-भाले लोग विदेश में बैठे धोखेबाजों का शिकार बन रहे हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके अपने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से काम कर रहे हैं।
मामले से यह भी पता चलता है कि कैसे चीन में बैठे मास्टरमाइंड पकड़े जाने के जोखिम के बिना सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। धोखेबाजों की कार्यप्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि वे धोखाधड़ी किए गए पैसे का कोई निशान न छोड़ें।
हैदराबाद में पाए गए सभी तीन प्रमुख मामलों में मुख्य आरोपी चीनी हैं, जो भारत और अन्य स्थानों पर अपने माध्यम से दूर से रैकेट चला रहे थे।
ताजा मामले में पुलिस ने दुबई और चीन स्थित जालसाजों के साथ संबंधों के आरोप में मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद से नौ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है।
पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने एक साल से भी कम समय में भारत में 15,000 भोले-भाले निवेशकों से 712 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के रूप में दुबई के रास्ते चीन भेज दिया।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास के रूप में हुई।
हैदराबाद निवासी की शिकायत के बाद अप्रैल में पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ, जिसने धोखेबाजों के कारण 28 लाख रुपये खो दिए।
शिकायतकर्ता, एक तकनीकी विशेषज्ञ, गिरोह के जाल में फंस गया, जो लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक नौकरियों की पेशकश का लालच दे रहा था।
पीड़ितों से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया और उन्हें यूट्यूब वीडियो पसंद करने या Google समीक्षा लिखने का सरल कार्य दिया गया।
पीड़ितों को शुरू में 5,000 रुपये तक का छोटा निवेश करने के लिए कहा गया था। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा, “पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए धोखेबाजों ने उन्हें उच्च रिटर्न का भुगतान किया। निवेशकों को अधिक निवेश करने का लालच दिया गया।”
पुलिस जांच में पता चला कि जब भी पीड़ित पैसा लोड करता था या निवेश करता था, तो उसकी निवेश राशि एक ऑनलाइन वॉलेट की तरह एक विंडो में प्रदर्शित होती थी। इसमें पैसा निवेश करना, पैसा निकालना, कार्य करना आदि जैसे विकल्प थे।
हालांकि, पीड़ितों को सभी कार्य पूरा होने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक उनमें से ज्यादातर लोग 5-6 लाख रुपये निवेश कर चुके थे।
हैदराबाद के पीड़ित के मामले में उसे 30-30 कार्यों के 4 सेट दिए गए थे। पहले सेट में उसने 25,000 रुपये लोड किए और वेबसाइट पर 20,000 रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन पीड़ित को पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई।
जब पूछताछ की गई, तो उन्हें बताया गया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यों के सभी चार सेट पूरे करने होंगे। पीड़ित ने बाद के सेटों में अधिक रकम का निवेश किया। जब उन्होंने मुनाफा निकालना चाहा तो उनसे निकासी शुल्क के रूप में 17 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
धोखाधड़ी के पैसे का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए एक कठिन काम साबित हुआ और इससे पता चलता है कि धोखेबाज अपनी योजनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं।
शुरुआत में यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये छह खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया एक खाता भी शामिल था और वहां से पैसा विभिन्न अन्य भारतीय बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और अंत में दुबई में धोखाधड़ी का पैसा भेजा गया था। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।
राधिका मार्केटिंग के नाम से अकाउंट हैदराबाद का मुनव्वर चला रहा था। जांच से पता चला कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश, जो सभी लखनऊ के निवासी हैं, के कहने पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गया था।
उसने कंपनियों के नाम पर 33 शेल कंपनियां और 61 खाते खोले और उसे मनीष को सौंप दिया। उसने खाते प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिए थे।
पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद निवासी प्रकाश प्रजापति चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून आदि से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में चीनियों के साथ समन्वय कर रहा था और इन खातों को दुबई/चीन से रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता था। पूरे सिस्टम को चीनी मास्टरमाइंड चला रहे थे। वे ही टेलीग्राम पर संदेश भेजकर पीड़ितों को लुभा रहे थे।
धोखाधड़ी का पैसा प्राथमिक शेल/म्यूल बैंक खातों में जमा किया गया था, जो प्रकाश प्रजापति द्वारा आपूर्ति की गई थी, अपराध की आय को छिपाने के लिए कुछ माध्यमिक बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः इसे चीनी भाषा में भेजा जाने लगा। प्रकाश प्रजापति अपने अन्य सहयोगियों, आरिफ, अनस, खान भाई, पीयूष और शैलेश आदि के साथ समन्वय कर रहा था, जो मुंबई के निवासी हैं।
–आईएएनएस
एसजीके
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हैदराबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पिछले सप्ताह हैदराबाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई 712 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी एक बार फिर उजागर करती है कि कैसे भोले-भाले लोग विदेश में बैठे धोखेबाजों का शिकार बन रहे हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके अपने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से काम कर रहे हैं।
मामले से यह भी पता चलता है कि कैसे चीन में बैठे मास्टरमाइंड पकड़े जाने के जोखिम के बिना सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। धोखेबाजों की कार्यप्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि वे धोखाधड़ी किए गए पैसे का कोई निशान न छोड़ें।
हैदराबाद में पाए गए सभी तीन प्रमुख मामलों में मुख्य आरोपी चीनी हैं, जो भारत और अन्य स्थानों पर अपने माध्यम से दूर से रैकेट चला रहे थे।
ताजा मामले में पुलिस ने दुबई और चीन स्थित जालसाजों के साथ संबंधों के आरोप में मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद से नौ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है।
पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने एक साल से भी कम समय में भारत में 15,000 भोले-भाले निवेशकों से 712 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के रूप में दुबई के रास्ते चीन भेज दिया।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास के रूप में हुई।
हैदराबाद निवासी की शिकायत के बाद अप्रैल में पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ, जिसने धोखेबाजों के कारण 28 लाख रुपये खो दिए।
शिकायतकर्ता, एक तकनीकी विशेषज्ञ, गिरोह के जाल में फंस गया, जो लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक नौकरियों की पेशकश का लालच दे रहा था।
पीड़ितों से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया और उन्हें यूट्यूब वीडियो पसंद करने या Google समीक्षा लिखने का सरल कार्य दिया गया।
पीड़ितों को शुरू में 5,000 रुपये तक का छोटा निवेश करने के लिए कहा गया था। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा, “पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए धोखेबाजों ने उन्हें उच्च रिटर्न का भुगतान किया। निवेशकों को अधिक निवेश करने का लालच दिया गया।”
पुलिस जांच में पता चला कि जब भी पीड़ित पैसा लोड करता था या निवेश करता था, तो उसकी निवेश राशि एक ऑनलाइन वॉलेट की तरह एक विंडो में प्रदर्शित होती थी। इसमें पैसा निवेश करना, पैसा निकालना, कार्य करना आदि जैसे विकल्प थे।
हालांकि, पीड़ितों को सभी कार्य पूरा होने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक उनमें से ज्यादातर लोग 5-6 लाख रुपये निवेश कर चुके थे।
हैदराबाद के पीड़ित के मामले में उसे 30-30 कार्यों के 4 सेट दिए गए थे। पहले सेट में उसने 25,000 रुपये लोड किए और वेबसाइट पर 20,000 रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन पीड़ित को पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई।
जब पूछताछ की गई, तो उन्हें बताया गया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यों के सभी चार सेट पूरे करने होंगे। पीड़ित ने बाद के सेटों में अधिक रकम का निवेश किया। जब उन्होंने मुनाफा निकालना चाहा तो उनसे निकासी शुल्क के रूप में 17 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
धोखाधड़ी के पैसे का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए एक कठिन काम साबित हुआ और इससे पता चलता है कि धोखेबाज अपनी योजनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं।
शुरुआत में यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये छह खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया एक खाता भी शामिल था और वहां से पैसा विभिन्न अन्य भारतीय बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और अंत में दुबई में धोखाधड़ी का पैसा भेजा गया था। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।
राधिका मार्केटिंग के नाम से अकाउंट हैदराबाद का मुनव्वर चला रहा था। जांच से पता चला कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश, जो सभी लखनऊ के निवासी हैं, के कहने पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गया था।
उसने कंपनियों के नाम पर 33 शेल कंपनियां और 61 खाते खोले और उसे मनीष को सौंप दिया। उसने खाते प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिए थे।
पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद निवासी प्रकाश प्रजापति चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून आदि से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में चीनियों के साथ समन्वय कर रहा था और इन खातों को दुबई/चीन से रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता था। पूरे सिस्टम को चीनी मास्टरमाइंड चला रहे थे। वे ही टेलीग्राम पर संदेश भेजकर पीड़ितों को लुभा रहे थे।
धोखाधड़ी का पैसा प्राथमिक शेल/म्यूल बैंक खातों में जमा किया गया था, जो प्रकाश प्रजापति द्वारा आपूर्ति की गई थी, अपराध की आय को छिपाने के लिए कुछ माध्यमिक बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः इसे चीनी भाषा में भेजा जाने लगा। प्रकाश प्रजापति अपने अन्य सहयोगियों, आरिफ, अनस, खान भाई, पीयूष और शैलेश आदि के साथ समन्वय कर रहा था, जो मुंबई के निवासी हैं।
–आईएएनएस
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हैदराबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पिछले सप्ताह हैदराबाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई 712 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी एक बार फिर उजागर करती है कि कैसे भोले-भाले लोग विदेश में बैठे धोखेबाजों का शिकार बन रहे हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके अपने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से काम कर रहे हैं।
मामले से यह भी पता चलता है कि कैसे चीन में बैठे मास्टरमाइंड पकड़े जाने के जोखिम के बिना सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। धोखेबाजों की कार्यप्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि वे धोखाधड़ी किए गए पैसे का कोई निशान न छोड़ें।
हैदराबाद में पाए गए सभी तीन प्रमुख मामलों में मुख्य आरोपी चीनी हैं, जो भारत और अन्य स्थानों पर अपने माध्यम से दूर से रैकेट चला रहे थे।
ताजा मामले में पुलिस ने दुबई और चीन स्थित जालसाजों के साथ संबंधों के आरोप में मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद से नौ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है।
पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने एक साल से भी कम समय में भारत में 15,000 भोले-भाले निवेशकों से 712 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के रूप में दुबई के रास्ते चीन भेज दिया।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास के रूप में हुई।
हैदराबाद निवासी की शिकायत के बाद अप्रैल में पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ, जिसने धोखेबाजों के कारण 28 लाख रुपये खो दिए।
शिकायतकर्ता, एक तकनीकी विशेषज्ञ, गिरोह के जाल में फंस गया, जो लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक नौकरियों की पेशकश का लालच दे रहा था।
पीड़ितों से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया और उन्हें यूट्यूब वीडियो पसंद करने या Google समीक्षा लिखने का सरल कार्य दिया गया।
पीड़ितों को शुरू में 5,000 रुपये तक का छोटा निवेश करने के लिए कहा गया था। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा, “पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए धोखेबाजों ने उन्हें उच्च रिटर्न का भुगतान किया। निवेशकों को अधिक निवेश करने का लालच दिया गया।”
पुलिस जांच में पता चला कि जब भी पीड़ित पैसा लोड करता था या निवेश करता था, तो उसकी निवेश राशि एक ऑनलाइन वॉलेट की तरह एक विंडो में प्रदर्शित होती थी। इसमें पैसा निवेश करना, पैसा निकालना, कार्य करना आदि जैसे विकल्प थे।
हालांकि, पीड़ितों को सभी कार्य पूरा होने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक उनमें से ज्यादातर लोग 5-6 लाख रुपये निवेश कर चुके थे।
हैदराबाद के पीड़ित के मामले में उसे 30-30 कार्यों के 4 सेट दिए गए थे। पहले सेट में उसने 25,000 रुपये लोड किए और वेबसाइट पर 20,000 रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन पीड़ित को पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई।
जब पूछताछ की गई, तो उन्हें बताया गया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यों के सभी चार सेट पूरे करने होंगे। पीड़ित ने बाद के सेटों में अधिक रकम का निवेश किया। जब उन्होंने मुनाफा निकालना चाहा तो उनसे निकासी शुल्क के रूप में 17 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
धोखाधड़ी के पैसे का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए एक कठिन काम साबित हुआ और इससे पता चलता है कि धोखेबाज अपनी योजनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं।
शुरुआत में यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये छह खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया एक खाता भी शामिल था और वहां से पैसा विभिन्न अन्य भारतीय बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और अंत में दुबई में धोखाधड़ी का पैसा भेजा गया था। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।
राधिका मार्केटिंग के नाम से अकाउंट हैदराबाद का मुनव्वर चला रहा था। जांच से पता चला कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश, जो सभी लखनऊ के निवासी हैं, के कहने पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गया था।
उसने कंपनियों के नाम पर 33 शेल कंपनियां और 61 खाते खोले और उसे मनीष को सौंप दिया। उसने खाते प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिए थे।
पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद निवासी प्रकाश प्रजापति चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून आदि से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में चीनियों के साथ समन्वय कर रहा था और इन खातों को दुबई/चीन से रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता था। पूरे सिस्टम को चीनी मास्टरमाइंड चला रहे थे। वे ही टेलीग्राम पर संदेश भेजकर पीड़ितों को लुभा रहे थे।
धोखाधड़ी का पैसा प्राथमिक शेल/म्यूल बैंक खातों में जमा किया गया था, जो प्रकाश प्रजापति द्वारा आपूर्ति की गई थी, अपराध की आय को छिपाने के लिए कुछ माध्यमिक बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः इसे चीनी भाषा में भेजा जाने लगा। प्रकाश प्रजापति अपने अन्य सहयोगियों, आरिफ, अनस, खान भाई, पीयूष और शैलेश आदि के साथ समन्वय कर रहा था, जो मुंबई के निवासी हैं।
–आईएएनएस
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हैदराबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पिछले सप्ताह हैदराबाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई 712 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी एक बार फिर उजागर करती है कि कैसे भोले-भाले लोग विदेश में बैठे धोखेबाजों का शिकार बन रहे हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके अपने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से काम कर रहे हैं।
मामले से यह भी पता चलता है कि कैसे चीन में बैठे मास्टरमाइंड पकड़े जाने के जोखिम के बिना सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। धोखेबाजों की कार्यप्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि वे धोखाधड़ी किए गए पैसे का कोई निशान न छोड़ें।
हैदराबाद में पाए गए सभी तीन प्रमुख मामलों में मुख्य आरोपी चीनी हैं, जो भारत और अन्य स्थानों पर अपने माध्यम से दूर से रैकेट चला रहे थे।
ताजा मामले में पुलिस ने दुबई और चीन स्थित जालसाजों के साथ संबंधों के आरोप में मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद से नौ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है।
पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने एक साल से भी कम समय में भारत में 15,000 भोले-भाले निवेशकों से 712 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के रूप में दुबई के रास्ते चीन भेज दिया।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास के रूप में हुई।
हैदराबाद निवासी की शिकायत के बाद अप्रैल में पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ, जिसने धोखेबाजों के कारण 28 लाख रुपये खो दिए।
शिकायतकर्ता, एक तकनीकी विशेषज्ञ, गिरोह के जाल में फंस गया, जो लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक नौकरियों की पेशकश का लालच दे रहा था।
पीड़ितों से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया और उन्हें यूट्यूब वीडियो पसंद करने या Google समीक्षा लिखने का सरल कार्य दिया गया।
पीड़ितों को शुरू में 5,000 रुपये तक का छोटा निवेश करने के लिए कहा गया था। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा, “पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए धोखेबाजों ने उन्हें उच्च रिटर्न का भुगतान किया। निवेशकों को अधिक निवेश करने का लालच दिया गया।”
पुलिस जांच में पता चला कि जब भी पीड़ित पैसा लोड करता था या निवेश करता था, तो उसकी निवेश राशि एक ऑनलाइन वॉलेट की तरह एक विंडो में प्रदर्शित होती थी। इसमें पैसा निवेश करना, पैसा निकालना, कार्य करना आदि जैसे विकल्प थे।
हालांकि, पीड़ितों को सभी कार्य पूरा होने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक उनमें से ज्यादातर लोग 5-6 लाख रुपये निवेश कर चुके थे।
हैदराबाद के पीड़ित के मामले में उसे 30-30 कार्यों के 4 सेट दिए गए थे। पहले सेट में उसने 25,000 रुपये लोड किए और वेबसाइट पर 20,000 रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन पीड़ित को पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई।
जब पूछताछ की गई, तो उन्हें बताया गया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यों के सभी चार सेट पूरे करने होंगे। पीड़ित ने बाद के सेटों में अधिक रकम का निवेश किया। जब उन्होंने मुनाफा निकालना चाहा तो उनसे निकासी शुल्क के रूप में 17 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
धोखाधड़ी के पैसे का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए एक कठिन काम साबित हुआ और इससे पता चलता है कि धोखेबाज अपनी योजनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं।
शुरुआत में यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये छह खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया एक खाता भी शामिल था और वहां से पैसा विभिन्न अन्य भारतीय बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और अंत में दुबई में धोखाधड़ी का पैसा भेजा गया था। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।
राधिका मार्केटिंग के नाम से अकाउंट हैदराबाद का मुनव्वर चला रहा था। जांच से पता चला कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश, जो सभी लखनऊ के निवासी हैं, के कहने पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गया था।
उसने कंपनियों के नाम पर 33 शेल कंपनियां और 61 खाते खोले और उसे मनीष को सौंप दिया। उसने खाते प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिए थे।
पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद निवासी प्रकाश प्रजापति चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून आदि से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में चीनियों के साथ समन्वय कर रहा था और इन खातों को दुबई/चीन से रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता था। पूरे सिस्टम को चीनी मास्टरमाइंड चला रहे थे। वे ही टेलीग्राम पर संदेश भेजकर पीड़ितों को लुभा रहे थे।
धोखाधड़ी का पैसा प्राथमिक शेल/म्यूल बैंक खातों में जमा किया गया था, जो प्रकाश प्रजापति द्वारा आपूर्ति की गई थी, अपराध की आय को छिपाने के लिए कुछ माध्यमिक बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः इसे चीनी भाषा में भेजा जाने लगा। प्रकाश प्रजापति अपने अन्य सहयोगियों, आरिफ, अनस, खान भाई, पीयूष और शैलेश आदि के साथ समन्वय कर रहा था, जो मुंबई के निवासी हैं।
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मामले से यह भी पता चलता है कि कैसे चीन में बैठे मास्टरमाइंड पकड़े जाने के जोखिम के बिना सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। धोखेबाजों की कार्यप्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि वे धोखाधड़ी किए गए पैसे का कोई निशान न छोड़ें।
हैदराबाद में पाए गए सभी तीन प्रमुख मामलों में मुख्य आरोपी चीनी हैं, जो भारत और अन्य स्थानों पर अपने माध्यम से दूर से रैकेट चला रहे थे।
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पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने एक साल से भी कम समय में भारत में 15,000 भोले-भाले निवेशकों से 712 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के रूप में दुबई के रास्ते चीन भेज दिया।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास के रूप में हुई।
हैदराबाद निवासी की शिकायत के बाद अप्रैल में पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ, जिसने धोखेबाजों के कारण 28 लाख रुपये खो दिए।
शिकायतकर्ता, एक तकनीकी विशेषज्ञ, गिरोह के जाल में फंस गया, जो लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक नौकरियों की पेशकश का लालच दे रहा था।
पीड़ितों से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया और उन्हें यूट्यूब वीडियो पसंद करने या Google समीक्षा लिखने का सरल कार्य दिया गया।
पीड़ितों को शुरू में 5,000 रुपये तक का छोटा निवेश करने के लिए कहा गया था। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा, “पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए धोखेबाजों ने उन्हें उच्च रिटर्न का भुगतान किया। निवेशकों को अधिक निवेश करने का लालच दिया गया।”
पुलिस जांच में पता चला कि जब भी पीड़ित पैसा लोड करता था या निवेश करता था, तो उसकी निवेश राशि एक ऑनलाइन वॉलेट की तरह एक विंडो में प्रदर्शित होती थी। इसमें पैसा निवेश करना, पैसा निकालना, कार्य करना आदि जैसे विकल्प थे।
हालांकि, पीड़ितों को सभी कार्य पूरा होने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक उनमें से ज्यादातर लोग 5-6 लाख रुपये निवेश कर चुके थे।
हैदराबाद के पीड़ित के मामले में उसे 30-30 कार्यों के 4 सेट दिए गए थे। पहले सेट में उसने 25,000 रुपये लोड किए और वेबसाइट पर 20,000 रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन पीड़ित को पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई।
जब पूछताछ की गई, तो उन्हें बताया गया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यों के सभी चार सेट पूरे करने होंगे। पीड़ित ने बाद के सेटों में अधिक रकम का निवेश किया। जब उन्होंने मुनाफा निकालना चाहा तो उनसे निकासी शुल्क के रूप में 17 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
धोखाधड़ी के पैसे का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए एक कठिन काम साबित हुआ और इससे पता चलता है कि धोखेबाज अपनी योजनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं।
शुरुआत में यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये छह खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया एक खाता भी शामिल था और वहां से पैसा विभिन्न अन्य भारतीय बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और अंत में दुबई में धोखाधड़ी का पैसा भेजा गया था। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।
राधिका मार्केटिंग के नाम से अकाउंट हैदराबाद का मुनव्वर चला रहा था। जांच से पता चला कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश, जो सभी लखनऊ के निवासी हैं, के कहने पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गया था।
उसने कंपनियों के नाम पर 33 शेल कंपनियां और 61 खाते खोले और उसे मनीष को सौंप दिया। उसने खाते प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिए थे।
पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद निवासी प्रकाश प्रजापति चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून आदि से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में चीनियों के साथ समन्वय कर रहा था और इन खातों को दुबई/चीन से रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता था। पूरे सिस्टम को चीनी मास्टरमाइंड चला रहे थे। वे ही टेलीग्राम पर संदेश भेजकर पीड़ितों को लुभा रहे थे।
धोखाधड़ी का पैसा प्राथमिक शेल/म्यूल बैंक खातों में जमा किया गया था, जो प्रकाश प्रजापति द्वारा आपूर्ति की गई थी, अपराध की आय को छिपाने के लिए कुछ माध्यमिक बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः इसे चीनी भाषा में भेजा जाने लगा। प्रकाश प्रजापति अपने अन्य सहयोगियों, आरिफ, अनस, खान भाई, पीयूष और शैलेश आदि के साथ समन्वय कर रहा था, जो मुंबई के निवासी हैं।
–आईएएनएस
एसजीके
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हैदराबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पिछले सप्ताह हैदराबाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई 712 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी एक बार फिर उजागर करती है कि कैसे भोले-भाले लोग विदेश में बैठे धोखेबाजों का शिकार बन रहे हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके अपने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से काम कर रहे हैं।
मामले से यह भी पता चलता है कि कैसे चीन में बैठे मास्टरमाइंड पकड़े जाने के जोखिम के बिना सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। धोखेबाजों की कार्यप्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि वे धोखाधड़ी किए गए पैसे का कोई निशान न छोड़ें।
हैदराबाद में पाए गए सभी तीन प्रमुख मामलों में मुख्य आरोपी चीनी हैं, जो भारत और अन्य स्थानों पर अपने माध्यम से दूर से रैकेट चला रहे थे।
ताजा मामले में पुलिस ने दुबई और चीन स्थित जालसाजों के साथ संबंधों के आरोप में मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद से नौ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है।
पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने एक साल से भी कम समय में भारत में 15,000 भोले-भाले निवेशकों से 712 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के रूप में दुबई के रास्ते चीन भेज दिया।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास के रूप में हुई।
हैदराबाद निवासी की शिकायत के बाद अप्रैल में पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ, जिसने धोखेबाजों के कारण 28 लाख रुपये खो दिए।
शिकायतकर्ता, एक तकनीकी विशेषज्ञ, गिरोह के जाल में फंस गया, जो लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक नौकरियों की पेशकश का लालच दे रहा था।
पीड़ितों से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया और उन्हें यूट्यूब वीडियो पसंद करने या Google समीक्षा लिखने का सरल कार्य दिया गया।
पीड़ितों को शुरू में 5,000 रुपये तक का छोटा निवेश करने के लिए कहा गया था। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा, “पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए धोखेबाजों ने उन्हें उच्च रिटर्न का भुगतान किया। निवेशकों को अधिक निवेश करने का लालच दिया गया।”
पुलिस जांच में पता चला कि जब भी पीड़ित पैसा लोड करता था या निवेश करता था, तो उसकी निवेश राशि एक ऑनलाइन वॉलेट की तरह एक विंडो में प्रदर्शित होती थी। इसमें पैसा निवेश करना, पैसा निकालना, कार्य करना आदि जैसे विकल्प थे।
हालांकि, पीड़ितों को सभी कार्य पूरा होने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक उनमें से ज्यादातर लोग 5-6 लाख रुपये निवेश कर चुके थे।
हैदराबाद के पीड़ित के मामले में उसे 30-30 कार्यों के 4 सेट दिए गए थे। पहले सेट में उसने 25,000 रुपये लोड किए और वेबसाइट पर 20,000 रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन पीड़ित को पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई।
जब पूछताछ की गई, तो उन्हें बताया गया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यों के सभी चार सेट पूरे करने होंगे। पीड़ित ने बाद के सेटों में अधिक रकम का निवेश किया। जब उन्होंने मुनाफा निकालना चाहा तो उनसे निकासी शुल्क के रूप में 17 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
धोखाधड़ी के पैसे का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए एक कठिन काम साबित हुआ और इससे पता चलता है कि धोखेबाज अपनी योजनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं।
शुरुआत में यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये छह खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया एक खाता भी शामिल था और वहां से पैसा विभिन्न अन्य भारतीय बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और अंत में दुबई में धोखाधड़ी का पैसा भेजा गया था। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।
राधिका मार्केटिंग के नाम से अकाउंट हैदराबाद का मुनव्वर चला रहा था। जांच से पता चला कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश, जो सभी लखनऊ के निवासी हैं, के कहने पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गया था।
उसने कंपनियों के नाम पर 33 शेल कंपनियां और 61 खाते खोले और उसे मनीष को सौंप दिया। उसने खाते प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिए थे।
पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद निवासी प्रकाश प्रजापति चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून आदि से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में चीनियों के साथ समन्वय कर रहा था और इन खातों को दुबई/चीन से रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता था। पूरे सिस्टम को चीनी मास्टरमाइंड चला रहे थे। वे ही टेलीग्राम पर संदेश भेजकर पीड़ितों को लुभा रहे थे।
धोखाधड़ी का पैसा प्राथमिक शेल/म्यूल बैंक खातों में जमा किया गया था, जो प्रकाश प्रजापति द्वारा आपूर्ति की गई थी, अपराध की आय को छिपाने के लिए कुछ माध्यमिक बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः इसे चीनी भाषा में भेजा जाने लगा। प्रकाश प्रजापति अपने अन्य सहयोगियों, आरिफ, अनस, खान भाई, पीयूष और शैलेश आदि के साथ समन्वय कर रहा था, जो मुंबई के निवासी हैं।
–आईएएनएस
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हैदराबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पिछले सप्ताह हैदराबाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई 712 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी एक बार फिर उजागर करती है कि कैसे भोले-भाले लोग विदेश में बैठे धोखेबाजों का शिकार बन रहे हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके अपने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से काम कर रहे हैं।
मामले से यह भी पता चलता है कि कैसे चीन में बैठे मास्टरमाइंड पकड़े जाने के जोखिम के बिना सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। धोखेबाजों की कार्यप्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि वे धोखाधड़ी किए गए पैसे का कोई निशान न छोड़ें।
हैदराबाद में पाए गए सभी तीन प्रमुख मामलों में मुख्य आरोपी चीनी हैं, जो भारत और अन्य स्थानों पर अपने माध्यम से दूर से रैकेट चला रहे थे।
ताजा मामले में पुलिस ने दुबई और चीन स्थित जालसाजों के साथ संबंधों के आरोप में मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद से नौ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है।
पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने एक साल से भी कम समय में भारत में 15,000 भोले-भाले निवेशकों से 712 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के रूप में दुबई के रास्ते चीन भेज दिया।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास के रूप में हुई।
हैदराबाद निवासी की शिकायत के बाद अप्रैल में पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ, जिसने धोखेबाजों के कारण 28 लाख रुपये खो दिए।
शिकायतकर्ता, एक तकनीकी विशेषज्ञ, गिरोह के जाल में फंस गया, जो लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक नौकरियों की पेशकश का लालच दे रहा था।
पीड़ितों से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया और उन्हें यूट्यूब वीडियो पसंद करने या Google समीक्षा लिखने का सरल कार्य दिया गया।
पीड़ितों को शुरू में 5,000 रुपये तक का छोटा निवेश करने के लिए कहा गया था। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा, “पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए धोखेबाजों ने उन्हें उच्च रिटर्न का भुगतान किया। निवेशकों को अधिक निवेश करने का लालच दिया गया।”
पुलिस जांच में पता चला कि जब भी पीड़ित पैसा लोड करता था या निवेश करता था, तो उसकी निवेश राशि एक ऑनलाइन वॉलेट की तरह एक विंडो में प्रदर्शित होती थी। इसमें पैसा निवेश करना, पैसा निकालना, कार्य करना आदि जैसे विकल्प थे।
हालांकि, पीड़ितों को सभी कार्य पूरा होने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक उनमें से ज्यादातर लोग 5-6 लाख रुपये निवेश कर चुके थे।
हैदराबाद के पीड़ित के मामले में उसे 30-30 कार्यों के 4 सेट दिए गए थे। पहले सेट में उसने 25,000 रुपये लोड किए और वेबसाइट पर 20,000 रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन पीड़ित को पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई।
जब पूछताछ की गई, तो उन्हें बताया गया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यों के सभी चार सेट पूरे करने होंगे। पीड़ित ने बाद के सेटों में अधिक रकम का निवेश किया। जब उन्होंने मुनाफा निकालना चाहा तो उनसे निकासी शुल्क के रूप में 17 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
धोखाधड़ी के पैसे का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए एक कठिन काम साबित हुआ और इससे पता चलता है कि धोखेबाज अपनी योजनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं।
शुरुआत में यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये छह खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया एक खाता भी शामिल था और वहां से पैसा विभिन्न अन्य भारतीय बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और अंत में दुबई में धोखाधड़ी का पैसा भेजा गया था। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।
राधिका मार्केटिंग के नाम से अकाउंट हैदराबाद का मुनव्वर चला रहा था। जांच से पता चला कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश, जो सभी लखनऊ के निवासी हैं, के कहने पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गया था।
उसने कंपनियों के नाम पर 33 शेल कंपनियां और 61 खाते खोले और उसे मनीष को सौंप दिया। उसने खाते प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिए थे।
पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद निवासी प्रकाश प्रजापति चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून आदि से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में चीनियों के साथ समन्वय कर रहा था और इन खातों को दुबई/चीन से रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता था। पूरे सिस्टम को चीनी मास्टरमाइंड चला रहे थे। वे ही टेलीग्राम पर संदेश भेजकर पीड़ितों को लुभा रहे थे।
धोखाधड़ी का पैसा प्राथमिक शेल/म्यूल बैंक खातों में जमा किया गया था, जो प्रकाश प्रजापति द्वारा आपूर्ति की गई थी, अपराध की आय को छिपाने के लिए कुछ माध्यमिक बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः इसे चीनी भाषा में भेजा जाने लगा। प्रकाश प्रजापति अपने अन्य सहयोगियों, आरिफ, अनस, खान भाई, पीयूष और शैलेश आदि के साथ समन्वय कर रहा था, जो मुंबई के निवासी हैं।
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हैदराबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पिछले सप्ताह हैदराबाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई 712 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी एक बार फिर उजागर करती है कि कैसे भोले-भाले लोग विदेश में बैठे धोखेबाजों का शिकार बन रहे हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके अपने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से काम कर रहे हैं।
मामले से यह भी पता चलता है कि कैसे चीन में बैठे मास्टरमाइंड पकड़े जाने के जोखिम के बिना सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। धोखेबाजों की कार्यप्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि वे धोखाधड़ी किए गए पैसे का कोई निशान न छोड़ें।
हैदराबाद में पाए गए सभी तीन प्रमुख मामलों में मुख्य आरोपी चीनी हैं, जो भारत और अन्य स्थानों पर अपने माध्यम से दूर से रैकेट चला रहे थे।
ताजा मामले में पुलिस ने दुबई और चीन स्थित जालसाजों के साथ संबंधों के आरोप में मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद से नौ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है।
पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने एक साल से भी कम समय में भारत में 15,000 भोले-भाले निवेशकों से 712 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के रूप में दुबई के रास्ते चीन भेज दिया।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास के रूप में हुई।
हैदराबाद निवासी की शिकायत के बाद अप्रैल में पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ, जिसने धोखेबाजों के कारण 28 लाख रुपये खो दिए।
शिकायतकर्ता, एक तकनीकी विशेषज्ञ, गिरोह के जाल में फंस गया, जो लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक नौकरियों की पेशकश का लालच दे रहा था।
पीड़ितों से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया और उन्हें यूट्यूब वीडियो पसंद करने या Google समीक्षा लिखने का सरल कार्य दिया गया।
पीड़ितों को शुरू में 5,000 रुपये तक का छोटा निवेश करने के लिए कहा गया था। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा, “पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए धोखेबाजों ने उन्हें उच्च रिटर्न का भुगतान किया। निवेशकों को अधिक निवेश करने का लालच दिया गया।”
पुलिस जांच में पता चला कि जब भी पीड़ित पैसा लोड करता था या निवेश करता था, तो उसकी निवेश राशि एक ऑनलाइन वॉलेट की तरह एक विंडो में प्रदर्शित होती थी। इसमें पैसा निवेश करना, पैसा निकालना, कार्य करना आदि जैसे विकल्प थे।
हालांकि, पीड़ितों को सभी कार्य पूरा होने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक उनमें से ज्यादातर लोग 5-6 लाख रुपये निवेश कर चुके थे।
हैदराबाद के पीड़ित के मामले में उसे 30-30 कार्यों के 4 सेट दिए गए थे। पहले सेट में उसने 25,000 रुपये लोड किए और वेबसाइट पर 20,000 रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन पीड़ित को पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई।
जब पूछताछ की गई, तो उन्हें बताया गया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यों के सभी चार सेट पूरे करने होंगे। पीड़ित ने बाद के सेटों में अधिक रकम का निवेश किया। जब उन्होंने मुनाफा निकालना चाहा तो उनसे निकासी शुल्क के रूप में 17 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
धोखाधड़ी के पैसे का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए एक कठिन काम साबित हुआ और इससे पता चलता है कि धोखेबाज अपनी योजनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं।
शुरुआत में यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये छह खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया एक खाता भी शामिल था और वहां से पैसा विभिन्न अन्य भारतीय बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और अंत में दुबई में धोखाधड़ी का पैसा भेजा गया था। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।
राधिका मार्केटिंग के नाम से अकाउंट हैदराबाद का मुनव्वर चला रहा था। जांच से पता चला कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश, जो सभी लखनऊ के निवासी हैं, के कहने पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गया था।
उसने कंपनियों के नाम पर 33 शेल कंपनियां और 61 खाते खोले और उसे मनीष को सौंप दिया। उसने खाते प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिए थे।
पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद निवासी प्रकाश प्रजापति चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून आदि से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में चीनियों के साथ समन्वय कर रहा था और इन खातों को दुबई/चीन से रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता था। पूरे सिस्टम को चीनी मास्टरमाइंड चला रहे थे। वे ही टेलीग्राम पर संदेश भेजकर पीड़ितों को लुभा रहे थे।
धोखाधड़ी का पैसा प्राथमिक शेल/म्यूल बैंक खातों में जमा किया गया था, जो प्रकाश प्रजापति द्वारा आपूर्ति की गई थी, अपराध की आय को छिपाने के लिए कुछ माध्यमिक बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः इसे चीनी भाषा में भेजा जाने लगा। प्रकाश प्रजापति अपने अन्य सहयोगियों, आरिफ, अनस, खान भाई, पीयूष और शैलेश आदि के साथ समन्वय कर रहा था, जो मुंबई के निवासी हैं।
–आईएएनएस
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हैदराबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पिछले सप्ताह हैदराबाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई 712 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी एक बार फिर उजागर करती है कि कैसे भोले-भाले लोग विदेश में बैठे धोखेबाजों का शिकार बन रहे हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके अपने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से काम कर रहे हैं।
मामले से यह भी पता चलता है कि कैसे चीन में बैठे मास्टरमाइंड पकड़े जाने के जोखिम के बिना सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। धोखेबाजों की कार्यप्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि वे धोखाधड़ी किए गए पैसे का कोई निशान न छोड़ें।
हैदराबाद में पाए गए सभी तीन प्रमुख मामलों में मुख्य आरोपी चीनी हैं, जो भारत और अन्य स्थानों पर अपने माध्यम से दूर से रैकेट चला रहे थे।
ताजा मामले में पुलिस ने दुबई और चीन स्थित जालसाजों के साथ संबंधों के आरोप में मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद से नौ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है।
पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने एक साल से भी कम समय में भारत में 15,000 भोले-भाले निवेशकों से 712 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के रूप में दुबई के रास्ते चीन भेज दिया।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास के रूप में हुई।
हैदराबाद निवासी की शिकायत के बाद अप्रैल में पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ, जिसने धोखेबाजों के कारण 28 लाख रुपये खो दिए।
शिकायतकर्ता, एक तकनीकी विशेषज्ञ, गिरोह के जाल में फंस गया, जो लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक नौकरियों की पेशकश का लालच दे रहा था।
पीड़ितों से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया और उन्हें यूट्यूब वीडियो पसंद करने या Google समीक्षा लिखने का सरल कार्य दिया गया।
पीड़ितों को शुरू में 5,000 रुपये तक का छोटा निवेश करने के लिए कहा गया था। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा, “पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए धोखेबाजों ने उन्हें उच्च रिटर्न का भुगतान किया। निवेशकों को अधिक निवेश करने का लालच दिया गया।”
पुलिस जांच में पता चला कि जब भी पीड़ित पैसा लोड करता था या निवेश करता था, तो उसकी निवेश राशि एक ऑनलाइन वॉलेट की तरह एक विंडो में प्रदर्शित होती थी। इसमें पैसा निवेश करना, पैसा निकालना, कार्य करना आदि जैसे विकल्प थे।
हालांकि, पीड़ितों को सभी कार्य पूरा होने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक उनमें से ज्यादातर लोग 5-6 लाख रुपये निवेश कर चुके थे।
हैदराबाद के पीड़ित के मामले में उसे 30-30 कार्यों के 4 सेट दिए गए थे। पहले सेट में उसने 25,000 रुपये लोड किए और वेबसाइट पर 20,000 रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन पीड़ित को पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई।
जब पूछताछ की गई, तो उन्हें बताया गया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यों के सभी चार सेट पूरे करने होंगे। पीड़ित ने बाद के सेटों में अधिक रकम का निवेश किया। जब उन्होंने मुनाफा निकालना चाहा तो उनसे निकासी शुल्क के रूप में 17 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
धोखाधड़ी के पैसे का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए एक कठिन काम साबित हुआ और इससे पता चलता है कि धोखेबाज अपनी योजनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं।
शुरुआत में यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये छह खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया एक खाता भी शामिल था और वहां से पैसा विभिन्न अन्य भारतीय बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और अंत में दुबई में धोखाधड़ी का पैसा भेजा गया था। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।
राधिका मार्केटिंग के नाम से अकाउंट हैदराबाद का मुनव्वर चला रहा था। जांच से पता चला कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश, जो सभी लखनऊ के निवासी हैं, के कहने पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गया था।
उसने कंपनियों के नाम पर 33 शेल कंपनियां और 61 खाते खोले और उसे मनीष को सौंप दिया। उसने खाते प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिए थे।
पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद निवासी प्रकाश प्रजापति चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून आदि से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में चीनियों के साथ समन्वय कर रहा था और इन खातों को दुबई/चीन से रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता था। पूरे सिस्टम को चीनी मास्टरमाइंड चला रहे थे। वे ही टेलीग्राम पर संदेश भेजकर पीड़ितों को लुभा रहे थे।
धोखाधड़ी का पैसा प्राथमिक शेल/म्यूल बैंक खातों में जमा किया गया था, जो प्रकाश प्रजापति द्वारा आपूर्ति की गई थी, अपराध की आय को छिपाने के लिए कुछ माध्यमिक बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः इसे चीनी भाषा में भेजा जाने लगा। प्रकाश प्रजापति अपने अन्य सहयोगियों, आरिफ, अनस, खान भाई, पीयूष और शैलेश आदि के साथ समन्वय कर रहा था, जो मुंबई के निवासी हैं।
–आईएएनएस
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हैदराबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पिछले सप्ताह हैदराबाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई 712 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी एक बार फिर उजागर करती है कि कैसे भोले-भाले लोग विदेश में बैठे धोखेबाजों का शिकार बन रहे हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके अपने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से काम कर रहे हैं।
मामले से यह भी पता चलता है कि कैसे चीन में बैठे मास्टरमाइंड पकड़े जाने के जोखिम के बिना सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। धोखेबाजों की कार्यप्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि वे धोखाधड़ी किए गए पैसे का कोई निशान न छोड़ें।
हैदराबाद में पाए गए सभी तीन प्रमुख मामलों में मुख्य आरोपी चीनी हैं, जो भारत और अन्य स्थानों पर अपने माध्यम से दूर से रैकेट चला रहे थे।
ताजा मामले में पुलिस ने दुबई और चीन स्थित जालसाजों के साथ संबंधों के आरोप में मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद से नौ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है।
पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने एक साल से भी कम समय में भारत में 15,000 भोले-भाले निवेशकों से 712 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के रूप में दुबई के रास्ते चीन भेज दिया।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास के रूप में हुई।
हैदराबाद निवासी की शिकायत के बाद अप्रैल में पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ, जिसने धोखेबाजों के कारण 28 लाख रुपये खो दिए।
शिकायतकर्ता, एक तकनीकी विशेषज्ञ, गिरोह के जाल में फंस गया, जो लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक नौकरियों की पेशकश का लालच दे रहा था।
पीड़ितों से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया और उन्हें यूट्यूब वीडियो पसंद करने या Google समीक्षा लिखने का सरल कार्य दिया गया।
पीड़ितों को शुरू में 5,000 रुपये तक का छोटा निवेश करने के लिए कहा गया था। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा, “पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए धोखेबाजों ने उन्हें उच्च रिटर्न का भुगतान किया। निवेशकों को अधिक निवेश करने का लालच दिया गया।”
पुलिस जांच में पता चला कि जब भी पीड़ित पैसा लोड करता था या निवेश करता था, तो उसकी निवेश राशि एक ऑनलाइन वॉलेट की तरह एक विंडो में प्रदर्शित होती थी। इसमें पैसा निवेश करना, पैसा निकालना, कार्य करना आदि जैसे विकल्प थे।
हालांकि, पीड़ितों को सभी कार्य पूरा होने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक उनमें से ज्यादातर लोग 5-6 लाख रुपये निवेश कर चुके थे।
हैदराबाद के पीड़ित के मामले में उसे 30-30 कार्यों के 4 सेट दिए गए थे। पहले सेट में उसने 25,000 रुपये लोड किए और वेबसाइट पर 20,000 रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन पीड़ित को पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई।
जब पूछताछ की गई, तो उन्हें बताया गया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यों के सभी चार सेट पूरे करने होंगे। पीड़ित ने बाद के सेटों में अधिक रकम का निवेश किया। जब उन्होंने मुनाफा निकालना चाहा तो उनसे निकासी शुल्क के रूप में 17 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
धोखाधड़ी के पैसे का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए एक कठिन काम साबित हुआ और इससे पता चलता है कि धोखेबाज अपनी योजनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं।
शुरुआत में यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये छह खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया एक खाता भी शामिल था और वहां से पैसा विभिन्न अन्य भारतीय बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और अंत में दुबई में धोखाधड़ी का पैसा भेजा गया था। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।
राधिका मार्केटिंग के नाम से अकाउंट हैदराबाद का मुनव्वर चला रहा था। जांच से पता चला कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश, जो सभी लखनऊ के निवासी हैं, के कहने पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गया था।
उसने कंपनियों के नाम पर 33 शेल कंपनियां और 61 खाते खोले और उसे मनीष को सौंप दिया। उसने खाते प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिए थे।
पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद निवासी प्रकाश प्रजापति चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून आदि से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में चीनियों के साथ समन्वय कर रहा था और इन खातों को दुबई/चीन से रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता था। पूरे सिस्टम को चीनी मास्टरमाइंड चला रहे थे। वे ही टेलीग्राम पर संदेश भेजकर पीड़ितों को लुभा रहे थे।
धोखाधड़ी का पैसा प्राथमिक शेल/म्यूल बैंक खातों में जमा किया गया था, जो प्रकाश प्रजापति द्वारा आपूर्ति की गई थी, अपराध की आय को छिपाने के लिए कुछ माध्यमिक बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः इसे चीनी भाषा में भेजा जाने लगा। प्रकाश प्रजापति अपने अन्य सहयोगियों, आरिफ, अनस, खान भाई, पीयूष और शैलेश आदि के साथ समन्वय कर रहा था, जो मुंबई के निवासी हैं।
–आईएएनएस
एसजीके
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हैदराबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पिछले सप्ताह हैदराबाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई 712 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी एक बार फिर उजागर करती है कि कैसे भोले-भाले लोग विदेश में बैठे धोखेबाजों का शिकार बन रहे हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके अपने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से काम कर रहे हैं।
मामले से यह भी पता चलता है कि कैसे चीन में बैठे मास्टरमाइंड पकड़े जाने के जोखिम के बिना सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। धोखेबाजों की कार्यप्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि वे धोखाधड़ी किए गए पैसे का कोई निशान न छोड़ें।
हैदराबाद में पाए गए सभी तीन प्रमुख मामलों में मुख्य आरोपी चीनी हैं, जो भारत और अन्य स्थानों पर अपने माध्यम से दूर से रैकेट चला रहे थे।
ताजा मामले में पुलिस ने दुबई और चीन स्थित जालसाजों के साथ संबंधों के आरोप में मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद से नौ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है।
पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने एक साल से भी कम समय में भारत में 15,000 भोले-भाले निवेशकों से 712 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के रूप में दुबई के रास्ते चीन भेज दिया।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास के रूप में हुई।
हैदराबाद निवासी की शिकायत के बाद अप्रैल में पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ, जिसने धोखेबाजों के कारण 28 लाख रुपये खो दिए।
शिकायतकर्ता, एक तकनीकी विशेषज्ञ, गिरोह के जाल में फंस गया, जो लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक नौकरियों की पेशकश का लालच दे रहा था।
पीड़ितों से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया और उन्हें यूट्यूब वीडियो पसंद करने या Google समीक्षा लिखने का सरल कार्य दिया गया।
पीड़ितों को शुरू में 5,000 रुपये तक का छोटा निवेश करने के लिए कहा गया था। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा, “पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए धोखेबाजों ने उन्हें उच्च रिटर्न का भुगतान किया। निवेशकों को अधिक निवेश करने का लालच दिया गया।”
पुलिस जांच में पता चला कि जब भी पीड़ित पैसा लोड करता था या निवेश करता था, तो उसकी निवेश राशि एक ऑनलाइन वॉलेट की तरह एक विंडो में प्रदर्शित होती थी। इसमें पैसा निवेश करना, पैसा निकालना, कार्य करना आदि जैसे विकल्प थे।
हालांकि, पीड़ितों को सभी कार्य पूरा होने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक उनमें से ज्यादातर लोग 5-6 लाख रुपये निवेश कर चुके थे।
हैदराबाद के पीड़ित के मामले में उसे 30-30 कार्यों के 4 सेट दिए गए थे। पहले सेट में उसने 25,000 रुपये लोड किए और वेबसाइट पर 20,000 रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन पीड़ित को पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई।
जब पूछताछ की गई, तो उन्हें बताया गया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यों के सभी चार सेट पूरे करने होंगे। पीड़ित ने बाद के सेटों में अधिक रकम का निवेश किया। जब उन्होंने मुनाफा निकालना चाहा तो उनसे निकासी शुल्क के रूप में 17 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
धोखाधड़ी के पैसे का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए एक कठिन काम साबित हुआ और इससे पता चलता है कि धोखेबाज अपनी योजनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं।
शुरुआत में यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये छह खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया एक खाता भी शामिल था और वहां से पैसा विभिन्न अन्य भारतीय बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और अंत में दुबई में धोखाधड़ी का पैसा भेजा गया था। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।
राधिका मार्केटिंग के नाम से अकाउंट हैदराबाद का मुनव्वर चला रहा था। जांच से पता चला कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश, जो सभी लखनऊ के निवासी हैं, के कहने पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गया था।
उसने कंपनियों के नाम पर 33 शेल कंपनियां और 61 खाते खोले और उसे मनीष को सौंप दिया। उसने खाते प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिए थे।
पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद निवासी प्रकाश प्रजापति चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून आदि से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में चीनियों के साथ समन्वय कर रहा था और इन खातों को दुबई/चीन से रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता था। पूरे सिस्टम को चीनी मास्टरमाइंड चला रहे थे। वे ही टेलीग्राम पर संदेश भेजकर पीड़ितों को लुभा रहे थे।
धोखाधड़ी का पैसा प्राथमिक शेल/म्यूल बैंक खातों में जमा किया गया था, जो प्रकाश प्रजापति द्वारा आपूर्ति की गई थी, अपराध की आय को छिपाने के लिए कुछ माध्यमिक बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः इसे चीनी भाषा में भेजा जाने लगा। प्रकाश प्रजापति अपने अन्य सहयोगियों, आरिफ, अनस, खान भाई, पीयूष और शैलेश आदि के साथ समन्वय कर रहा था, जो मुंबई के निवासी हैं।
–आईएएनएस
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हैदराबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पिछले सप्ताह हैदराबाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई 712 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी एक बार फिर उजागर करती है कि कैसे भोले-भाले लोग विदेश में बैठे धोखेबाजों का शिकार बन रहे हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके अपने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से काम कर रहे हैं।
मामले से यह भी पता चलता है कि कैसे चीन में बैठे मास्टरमाइंड पकड़े जाने के जोखिम के बिना सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। धोखेबाजों की कार्यप्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि वे धोखाधड़ी किए गए पैसे का कोई निशान न छोड़ें।
हैदराबाद में पाए गए सभी तीन प्रमुख मामलों में मुख्य आरोपी चीनी हैं, जो भारत और अन्य स्थानों पर अपने माध्यम से दूर से रैकेट चला रहे थे।
ताजा मामले में पुलिस ने दुबई और चीन स्थित जालसाजों के साथ संबंधों के आरोप में मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद से नौ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है।
पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने एक साल से भी कम समय में भारत में 15,000 भोले-भाले निवेशकों से 712 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के रूप में दुबई के रास्ते चीन भेज दिया।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास के रूप में हुई।
हैदराबाद निवासी की शिकायत के बाद अप्रैल में पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ, जिसने धोखेबाजों के कारण 28 लाख रुपये खो दिए।
शिकायतकर्ता, एक तकनीकी विशेषज्ञ, गिरोह के जाल में फंस गया, जो लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक नौकरियों की पेशकश का लालच दे रहा था।
पीड़ितों से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया और उन्हें यूट्यूब वीडियो पसंद करने या Google समीक्षा लिखने का सरल कार्य दिया गया।
पीड़ितों को शुरू में 5,000 रुपये तक का छोटा निवेश करने के लिए कहा गया था। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा, “पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए धोखेबाजों ने उन्हें उच्च रिटर्न का भुगतान किया। निवेशकों को अधिक निवेश करने का लालच दिया गया।”
पुलिस जांच में पता चला कि जब भी पीड़ित पैसा लोड करता था या निवेश करता था, तो उसकी निवेश राशि एक ऑनलाइन वॉलेट की तरह एक विंडो में प्रदर्शित होती थी। इसमें पैसा निवेश करना, पैसा निकालना, कार्य करना आदि जैसे विकल्प थे।
हालांकि, पीड़ितों को सभी कार्य पूरा होने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक उनमें से ज्यादातर लोग 5-6 लाख रुपये निवेश कर चुके थे।
हैदराबाद के पीड़ित के मामले में उसे 30-30 कार्यों के 4 सेट दिए गए थे। पहले सेट में उसने 25,000 रुपये लोड किए और वेबसाइट पर 20,000 रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन पीड़ित को पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई।
जब पूछताछ की गई, तो उन्हें बताया गया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यों के सभी चार सेट पूरे करने होंगे। पीड़ित ने बाद के सेटों में अधिक रकम का निवेश किया। जब उन्होंने मुनाफा निकालना चाहा तो उनसे निकासी शुल्क के रूप में 17 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
धोखाधड़ी के पैसे का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए एक कठिन काम साबित हुआ और इससे पता चलता है कि धोखेबाज अपनी योजनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं।
शुरुआत में यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये छह खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया एक खाता भी शामिल था और वहां से पैसा विभिन्न अन्य भारतीय बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और अंत में दुबई में धोखाधड़ी का पैसा भेजा गया था। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।
राधिका मार्केटिंग के नाम से अकाउंट हैदराबाद का मुनव्वर चला रहा था। जांच से पता चला कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश, जो सभी लखनऊ के निवासी हैं, के कहने पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गया था।
उसने कंपनियों के नाम पर 33 शेल कंपनियां और 61 खाते खोले और उसे मनीष को सौंप दिया। उसने खाते प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिए थे।
पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद निवासी प्रकाश प्रजापति चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून आदि से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में चीनियों के साथ समन्वय कर रहा था और इन खातों को दुबई/चीन से रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता था। पूरे सिस्टम को चीनी मास्टरमाइंड चला रहे थे। वे ही टेलीग्राम पर संदेश भेजकर पीड़ितों को लुभा रहे थे।
धोखाधड़ी का पैसा प्राथमिक शेल/म्यूल बैंक खातों में जमा किया गया था, जो प्रकाश प्रजापति द्वारा आपूर्ति की गई थी, अपराध की आय को छिपाने के लिए कुछ माध्यमिक बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः इसे चीनी भाषा में भेजा जाने लगा। प्रकाश प्रजापति अपने अन्य सहयोगियों, आरिफ, अनस, खान भाई, पीयूष और शैलेश आदि के साथ समन्वय कर रहा था, जो मुंबई के निवासी हैं।
–आईएएनएस
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हैदराबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पिछले सप्ताह हैदराबाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई 712 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी एक बार फिर उजागर करती है कि कैसे भोले-भाले लोग विदेश में बैठे धोखेबाजों का शिकार बन रहे हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके अपने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से काम कर रहे हैं।
मामले से यह भी पता चलता है कि कैसे चीन में बैठे मास्टरमाइंड पकड़े जाने के जोखिम के बिना सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। धोखेबाजों की कार्यप्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि वे धोखाधड़ी किए गए पैसे का कोई निशान न छोड़ें।
हैदराबाद में पाए गए सभी तीन प्रमुख मामलों में मुख्य आरोपी चीनी हैं, जो भारत और अन्य स्थानों पर अपने माध्यम से दूर से रैकेट चला रहे थे।
ताजा मामले में पुलिस ने दुबई और चीन स्थित जालसाजों के साथ संबंधों के आरोप में मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद से नौ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है।
पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने एक साल से भी कम समय में भारत में 15,000 भोले-भाले निवेशकों से 712 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के रूप में दुबई के रास्ते चीन भेज दिया।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास के रूप में हुई।
हैदराबाद निवासी की शिकायत के बाद अप्रैल में पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ, जिसने धोखेबाजों के कारण 28 लाख रुपये खो दिए।
शिकायतकर्ता, एक तकनीकी विशेषज्ञ, गिरोह के जाल में फंस गया, जो लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक नौकरियों की पेशकश का लालच दे रहा था।
पीड़ितों से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया और उन्हें यूट्यूब वीडियो पसंद करने या Google समीक्षा लिखने का सरल कार्य दिया गया।
पीड़ितों को शुरू में 5,000 रुपये तक का छोटा निवेश करने के लिए कहा गया था। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा, “पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए धोखेबाजों ने उन्हें उच्च रिटर्न का भुगतान किया। निवेशकों को अधिक निवेश करने का लालच दिया गया।”
पुलिस जांच में पता चला कि जब भी पीड़ित पैसा लोड करता था या निवेश करता था, तो उसकी निवेश राशि एक ऑनलाइन वॉलेट की तरह एक विंडो में प्रदर्शित होती थी। इसमें पैसा निवेश करना, पैसा निकालना, कार्य करना आदि जैसे विकल्प थे।
हालांकि, पीड़ितों को सभी कार्य पूरा होने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक उनमें से ज्यादातर लोग 5-6 लाख रुपये निवेश कर चुके थे।
हैदराबाद के पीड़ित के मामले में उसे 30-30 कार्यों के 4 सेट दिए गए थे। पहले सेट में उसने 25,000 रुपये लोड किए और वेबसाइट पर 20,000 रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन पीड़ित को पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई।
जब पूछताछ की गई, तो उन्हें बताया गया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यों के सभी चार सेट पूरे करने होंगे। पीड़ित ने बाद के सेटों में अधिक रकम का निवेश किया। जब उन्होंने मुनाफा निकालना चाहा तो उनसे निकासी शुल्क के रूप में 17 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
धोखाधड़ी के पैसे का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए एक कठिन काम साबित हुआ और इससे पता चलता है कि धोखेबाज अपनी योजनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं।
शुरुआत में यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये छह खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया एक खाता भी शामिल था और वहां से पैसा विभिन्न अन्य भारतीय बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और अंत में दुबई में धोखाधड़ी का पैसा भेजा गया था। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।
राधिका मार्केटिंग के नाम से अकाउंट हैदराबाद का मुनव्वर चला रहा था। जांच से पता चला कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश, जो सभी लखनऊ के निवासी हैं, के कहने पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गया था।
उसने कंपनियों के नाम पर 33 शेल कंपनियां और 61 खाते खोले और उसे मनीष को सौंप दिया। उसने खाते प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिए थे।
पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद निवासी प्रकाश प्रजापति चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून आदि से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में चीनियों के साथ समन्वय कर रहा था और इन खातों को दुबई/चीन से रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता था। पूरे सिस्टम को चीनी मास्टरमाइंड चला रहे थे। वे ही टेलीग्राम पर संदेश भेजकर पीड़ितों को लुभा रहे थे।
धोखाधड़ी का पैसा प्राथमिक शेल/म्यूल बैंक खातों में जमा किया गया था, जो प्रकाश प्रजापति द्वारा आपूर्ति की गई थी, अपराध की आय को छिपाने के लिए कुछ माध्यमिक बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः इसे चीनी भाषा में भेजा जाने लगा। प्रकाश प्रजापति अपने अन्य सहयोगियों, आरिफ, अनस, खान भाई, पीयूष और शैलेश आदि के साथ समन्वय कर रहा था, जो मुंबई के निवासी हैं।
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हैदराबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पिछले सप्ताह हैदराबाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई 712 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी एक बार फिर उजागर करती है कि कैसे भोले-भाले लोग विदेश में बैठे धोखेबाजों का शिकार बन रहे हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके अपने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से काम कर रहे हैं।
मामले से यह भी पता चलता है कि कैसे चीन में बैठे मास्टरमाइंड पकड़े जाने के जोखिम के बिना सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। धोखेबाजों की कार्यप्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि वे धोखाधड़ी किए गए पैसे का कोई निशान न छोड़ें।
हैदराबाद में पाए गए सभी तीन प्रमुख मामलों में मुख्य आरोपी चीनी हैं, जो भारत और अन्य स्थानों पर अपने माध्यम से दूर से रैकेट चला रहे थे।
ताजा मामले में पुलिस ने दुबई और चीन स्थित जालसाजों के साथ संबंधों के आरोप में मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद से नौ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है।
पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने एक साल से भी कम समय में भारत में 15,000 भोले-भाले निवेशकों से 712 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के रूप में दुबई के रास्ते चीन भेज दिया।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास के रूप में हुई।
हैदराबाद निवासी की शिकायत के बाद अप्रैल में पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ, जिसने धोखेबाजों के कारण 28 लाख रुपये खो दिए।
शिकायतकर्ता, एक तकनीकी विशेषज्ञ, गिरोह के जाल में फंस गया, जो लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक नौकरियों की पेशकश का लालच दे रहा था।
पीड़ितों से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया और उन्हें यूट्यूब वीडियो पसंद करने या Google समीक्षा लिखने का सरल कार्य दिया गया।
पीड़ितों को शुरू में 5,000 रुपये तक का छोटा निवेश करने के लिए कहा गया था। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा, “पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए धोखेबाजों ने उन्हें उच्च रिटर्न का भुगतान किया। निवेशकों को अधिक निवेश करने का लालच दिया गया।”
पुलिस जांच में पता चला कि जब भी पीड़ित पैसा लोड करता था या निवेश करता था, तो उसकी निवेश राशि एक ऑनलाइन वॉलेट की तरह एक विंडो में प्रदर्शित होती थी। इसमें पैसा निवेश करना, पैसा निकालना, कार्य करना आदि जैसे विकल्प थे।
हालांकि, पीड़ितों को सभी कार्य पूरा होने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक उनमें से ज्यादातर लोग 5-6 लाख रुपये निवेश कर चुके थे।
हैदराबाद के पीड़ित के मामले में उसे 30-30 कार्यों के 4 सेट दिए गए थे। पहले सेट में उसने 25,000 रुपये लोड किए और वेबसाइट पर 20,000 रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन पीड़ित को पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई।
जब पूछताछ की गई, तो उन्हें बताया गया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यों के सभी चार सेट पूरे करने होंगे। पीड़ित ने बाद के सेटों में अधिक रकम का निवेश किया। जब उन्होंने मुनाफा निकालना चाहा तो उनसे निकासी शुल्क के रूप में 17 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
धोखाधड़ी के पैसे का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए एक कठिन काम साबित हुआ और इससे पता चलता है कि धोखेबाज अपनी योजनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं।
शुरुआत में यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये छह खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया एक खाता भी शामिल था और वहां से पैसा विभिन्न अन्य भारतीय बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और अंत में दुबई में धोखाधड़ी का पैसा भेजा गया था। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।
राधिका मार्केटिंग के नाम से अकाउंट हैदराबाद का मुनव्वर चला रहा था। जांच से पता चला कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश, जो सभी लखनऊ के निवासी हैं, के कहने पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गया था।
उसने कंपनियों के नाम पर 33 शेल कंपनियां और 61 खाते खोले और उसे मनीष को सौंप दिया। उसने खाते प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिए थे।
पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद निवासी प्रकाश प्रजापति चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून आदि से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में चीनियों के साथ समन्वय कर रहा था और इन खातों को दुबई/चीन से रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता था। पूरे सिस्टम को चीनी मास्टरमाइंड चला रहे थे। वे ही टेलीग्राम पर संदेश भेजकर पीड़ितों को लुभा रहे थे।
धोखाधड़ी का पैसा प्राथमिक शेल/म्यूल बैंक खातों में जमा किया गया था, जो प्रकाश प्रजापति द्वारा आपूर्ति की गई थी, अपराध की आय को छिपाने के लिए कुछ माध्यमिक बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः इसे चीनी भाषा में भेजा जाने लगा। प्रकाश प्रजापति अपने अन्य सहयोगियों, आरिफ, अनस, खान भाई, पीयूष और शैलेश आदि के साथ समन्वय कर रहा था, जो मुंबई के निवासी हैं।
–आईएएनएस
एसजीके
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हैदराबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पिछले सप्ताह हैदराबाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई 712 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी एक बार फिर उजागर करती है कि कैसे भोले-भाले लोग विदेश में बैठे धोखेबाजों का शिकार बन रहे हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके अपने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से काम कर रहे हैं।
मामले से यह भी पता चलता है कि कैसे चीन में बैठे मास्टरमाइंड पकड़े जाने के जोखिम के बिना सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। धोखेबाजों की कार्यप्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि वे धोखाधड़ी किए गए पैसे का कोई निशान न छोड़ें।
हैदराबाद में पाए गए सभी तीन प्रमुख मामलों में मुख्य आरोपी चीनी हैं, जो भारत और अन्य स्थानों पर अपने माध्यम से दूर से रैकेट चला रहे थे।
ताजा मामले में पुलिस ने दुबई और चीन स्थित जालसाजों के साथ संबंधों के आरोप में मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद से नौ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है।
पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने एक साल से भी कम समय में भारत में 15,000 भोले-भाले निवेशकों से 712 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के रूप में दुबई के रास्ते चीन भेज दिया।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास के रूप में हुई।
हैदराबाद निवासी की शिकायत के बाद अप्रैल में पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ, जिसने धोखेबाजों के कारण 28 लाख रुपये खो दिए।
शिकायतकर्ता, एक तकनीकी विशेषज्ञ, गिरोह के जाल में फंस गया, जो लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक नौकरियों की पेशकश का लालच दे रहा था।
पीड़ितों से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया और उन्हें यूट्यूब वीडियो पसंद करने या Google समीक्षा लिखने का सरल कार्य दिया गया।
पीड़ितों को शुरू में 5,000 रुपये तक का छोटा निवेश करने के लिए कहा गया था। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा, “पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए धोखेबाजों ने उन्हें उच्च रिटर्न का भुगतान किया। निवेशकों को अधिक निवेश करने का लालच दिया गया।”
पुलिस जांच में पता चला कि जब भी पीड़ित पैसा लोड करता था या निवेश करता था, तो उसकी निवेश राशि एक ऑनलाइन वॉलेट की तरह एक विंडो में प्रदर्शित होती थी। इसमें पैसा निवेश करना, पैसा निकालना, कार्य करना आदि जैसे विकल्प थे।
हालांकि, पीड़ितों को सभी कार्य पूरा होने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक उनमें से ज्यादातर लोग 5-6 लाख रुपये निवेश कर चुके थे।
हैदराबाद के पीड़ित के मामले में उसे 30-30 कार्यों के 4 सेट दिए गए थे। पहले सेट में उसने 25,000 रुपये लोड किए और वेबसाइट पर 20,000 रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन पीड़ित को पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई।
जब पूछताछ की गई, तो उन्हें बताया गया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यों के सभी चार सेट पूरे करने होंगे। पीड़ित ने बाद के सेटों में अधिक रकम का निवेश किया। जब उन्होंने मुनाफा निकालना चाहा तो उनसे निकासी शुल्क के रूप में 17 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
धोखाधड़ी के पैसे का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए एक कठिन काम साबित हुआ और इससे पता चलता है कि धोखेबाज अपनी योजनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं।
शुरुआत में यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये छह खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया एक खाता भी शामिल था और वहां से पैसा विभिन्न अन्य भारतीय बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और अंत में दुबई में धोखाधड़ी का पैसा भेजा गया था। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।
राधिका मार्केटिंग के नाम से अकाउंट हैदराबाद का मुनव्वर चला रहा था। जांच से पता चला कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश, जो सभी लखनऊ के निवासी हैं, के कहने पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गया था।
उसने कंपनियों के नाम पर 33 शेल कंपनियां और 61 खाते खोले और उसे मनीष को सौंप दिया। उसने खाते प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिए थे।
पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद निवासी प्रकाश प्रजापति चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून आदि से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में चीनियों के साथ समन्वय कर रहा था और इन खातों को दुबई/चीन से रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता था। पूरे सिस्टम को चीनी मास्टरमाइंड चला रहे थे। वे ही टेलीग्राम पर संदेश भेजकर पीड़ितों को लुभा रहे थे।
धोखाधड़ी का पैसा प्राथमिक शेल/म्यूल बैंक खातों में जमा किया गया था, जो प्रकाश प्रजापति द्वारा आपूर्ति की गई थी, अपराध की आय को छिपाने के लिए कुछ माध्यमिक बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः इसे चीनी भाषा में भेजा जाने लगा। प्रकाश प्रजापति अपने अन्य सहयोगियों, आरिफ, अनस, खान भाई, पीयूष और शैलेश आदि के साथ समन्वय कर रहा था, जो मुंबई के निवासी हैं।
–आईएएनएस
एसजीके
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हैदराबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पिछले सप्ताह हैदराबाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई 712 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी एक बार फिर उजागर करती है कि कैसे भोले-भाले लोग विदेश में बैठे धोखेबाजों का शिकार बन रहे हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके अपने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से काम कर रहे हैं।
मामले से यह भी पता चलता है कि कैसे चीन में बैठे मास्टरमाइंड पकड़े जाने के जोखिम के बिना सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। धोखेबाजों की कार्यप्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि वे धोखाधड़ी किए गए पैसे का कोई निशान न छोड़ें।
हैदराबाद में पाए गए सभी तीन प्रमुख मामलों में मुख्य आरोपी चीनी हैं, जो भारत और अन्य स्थानों पर अपने माध्यम से दूर से रैकेट चला रहे थे।
ताजा मामले में पुलिस ने दुबई और चीन स्थित जालसाजों के साथ संबंधों के आरोप में मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद से नौ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है।
पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने एक साल से भी कम समय में भारत में 15,000 भोले-भाले निवेशकों से 712 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के रूप में दुबई के रास्ते चीन भेज दिया।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास के रूप में हुई।
हैदराबाद निवासी की शिकायत के बाद अप्रैल में पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ, जिसने धोखेबाजों के कारण 28 लाख रुपये खो दिए।
शिकायतकर्ता, एक तकनीकी विशेषज्ञ, गिरोह के जाल में फंस गया, जो लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक नौकरियों की पेशकश का लालच दे रहा था।
पीड़ितों से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया और उन्हें यूट्यूब वीडियो पसंद करने या Google समीक्षा लिखने का सरल कार्य दिया गया।
पीड़ितों को शुरू में 5,000 रुपये तक का छोटा निवेश करने के लिए कहा गया था। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा, “पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए धोखेबाजों ने उन्हें उच्च रिटर्न का भुगतान किया। निवेशकों को अधिक निवेश करने का लालच दिया गया।”
पुलिस जांच में पता चला कि जब भी पीड़ित पैसा लोड करता था या निवेश करता था, तो उसकी निवेश राशि एक ऑनलाइन वॉलेट की तरह एक विंडो में प्रदर्शित होती थी। इसमें पैसा निवेश करना, पैसा निकालना, कार्य करना आदि जैसे विकल्प थे।
हालांकि, पीड़ितों को सभी कार्य पूरा होने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक उनमें से ज्यादातर लोग 5-6 लाख रुपये निवेश कर चुके थे।
हैदराबाद के पीड़ित के मामले में उसे 30-30 कार्यों के 4 सेट दिए गए थे। पहले सेट में उसने 25,000 रुपये लोड किए और वेबसाइट पर 20,000 रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन पीड़ित को पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई।
जब पूछताछ की गई, तो उन्हें बताया गया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यों के सभी चार सेट पूरे करने होंगे। पीड़ित ने बाद के सेटों में अधिक रकम का निवेश किया। जब उन्होंने मुनाफा निकालना चाहा तो उनसे निकासी शुल्क के रूप में 17 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
धोखाधड़ी के पैसे का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए एक कठिन काम साबित हुआ और इससे पता चलता है कि धोखेबाज अपनी योजनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं।
शुरुआत में यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये छह खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया एक खाता भी शामिल था और वहां से पैसा विभिन्न अन्य भारतीय बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और अंत में दुबई में धोखाधड़ी का पैसा भेजा गया था। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।
राधिका मार्केटिंग के नाम से अकाउंट हैदराबाद का मुनव्वर चला रहा था। जांच से पता चला कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश, जो सभी लखनऊ के निवासी हैं, के कहने पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गया था।
उसने कंपनियों के नाम पर 33 शेल कंपनियां और 61 खाते खोले और उसे मनीष को सौंप दिया। उसने खाते प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिए थे।
पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद निवासी प्रकाश प्रजापति चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून आदि से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में चीनियों के साथ समन्वय कर रहा था और इन खातों को दुबई/चीन से रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता था। पूरे सिस्टम को चीनी मास्टरमाइंड चला रहे थे। वे ही टेलीग्राम पर संदेश भेजकर पीड़ितों को लुभा रहे थे।
धोखाधड़ी का पैसा प्राथमिक शेल/म्यूल बैंक खातों में जमा किया गया था, जो प्रकाश प्रजापति द्वारा आपूर्ति की गई थी, अपराध की आय को छिपाने के लिए कुछ माध्यमिक बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः इसे चीनी भाषा में भेजा जाने लगा। प्रकाश प्रजापति अपने अन्य सहयोगियों, आरिफ, अनस, खान भाई, पीयूष और शैलेश आदि के साथ समन्वय कर रहा था, जो मुंबई के निवासी हैं।
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