नई दिल्ली, 28 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने हाल ही में राकेश आर राजदेव और अन्य के खिलाफ अवैध सट्टेबाजी के मामले की जांच के दौरान 150 बैंक खातों से जुड़ी एक फिनटेक कंपनी की तलाशी ली है।
ये खाते वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.वोल्फ777.कॉम के माध्यम से दांव लगाने वाले व्यक्तिगत व्यक्तियों से प्राप्त धन की लेयरिंग में शामिल थे। अधिकारी ने कहा, तलाशी के बाद, इन बैंक खातों के 3.05 करोड़ रुपये को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है।
ईडी ने डीसीबी पुलिस स्टेशन, अहमदाबाद द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर ईसीआईआर दर्ज करने के बाद जांच शुरू की, जहां यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी राकेश राजदेव और अन्य ने आकाश ओझा के नाम से बिना उनकी जानकारी के उनके पैन और आधार कार्ड का इस्तेमाल कर एक बैंक खाता खोला है। कार्ड, उसकी जानकारी के बिना। उन्होंने उस खाते का इस्तेमाल सट्टेबाजी वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.वोल्फ777.कॉम के जरिए सट्टे के पैसे से 170.70 करोड़ रुपये के लेन-देन के लिए किया।
अधिकारी ने कहा- पीएमएलए जांच के दौरान, यह पाया गया है कि आरोपी एक निजी संचार मंच के माध्यम से काम कर रहे हैं और उन व्यक्तियों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान कर रहे हैं जो ऑनलाइन दांव लगाना चाहते हैं। यह वेबसाइट विभिन्न प्रकार के सट्टेबाजी के खेल जैसे तीन पत्ती, रम्मी, अंदर बहार, पोकर और क्रिकेट मैचों सहित विभिन्न लाइव खेलों पर भी दांव लगाने के लिए मंच प्रदान कर रही है। उन्हें ऑनलाइन मोड के माध्यम से क्रेडिट/कॉइन खरीदने के लिए खातों में पैसा जमा करने के लिए कहा गया और एक बार पैसा जमा हो जाने के बाद व्यक्ति लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके वेबसाइट में दांव लगा सकता है।
इन सट्टेबाजी ऐप्स के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय का पता लगाया जा रहा है और यह पाया गया है कि विभिन्न फर्जी संस्थाओं के नाम पर बैंक खातों को रूटिंग और लेयरिंग के लिए खोला गया है और कई परतों के माध्यम से रूटिंग के बाद, आयात की आड़ में फर्जी संस्थाओं के माध्यम से पैसा विदेश भेजा जा रहा है।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
Total views : 5761004