ईडी ने कोलकाता में ऑनलाइन कोचिंग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की

कोलकाता, 31 जुलाई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक ऑनलाइन कोचिंग मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसके कोलकाता सहित देश के प्रमुख शहरों में संचालक हैं।

ईडी की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कोचिंग रैकेट, प्रतियोगी परीक्षाओं में ‘सुनिश्चित’ सफलता का वादा करके उम्‍मीदवारों से नामांकन और पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में भारी मात्रा में धन एकत्र करता था और उस पैसे को हवाला मार्ग से चीन भेजता था।

ईडी सूत्रों ने बताया कि 80 करोड़ रुपये की रकम चरणबद्ध तरीके से चीन भेजी गई थी।

केंद्रीय एजेंसी ने हाल ही में कोलकाता में रैकेट के एक संचालक से भी पूछताछ की है, जहां आरोपी ने स्वीकार किया है कि रैकेट के पीछे का मास्‍टर माइंड चीन में है।

इस रैकेट के संचालक कोलकाता के अलावा देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी हैं।

चीन के अलावा, धन का एक हिस्सा हांगकांग भी भेजा गया था।

ईडी कुछ ऐसे खातों को भी ट्रैक करने में सफल रही है जिनमें नामांकन और पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में एकत्र किए गए पैसे का एक हिस्सा भेजा गया था।

एजेंसी भारत में रैकेट के अन्य स्थानीय संपर्कों का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है।

–आईएएनएस

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