ईडी ने यूपी के जालसाज शेरपुरिया के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया

नई दिल्ली, 6 मई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर प्रदेश के धोखाधड़ी करने वाले संजय राय शेरपुरिया और उनके सहयोगी कासिफ के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया है।

ईडी ने इस घटना के संबंध में 1 मई को गाजीपुर में शेरपुरिया के पैतृक घर से लेकर वाराणसी, अहमदाबाद और दिल्ली के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी।

ईडी सूत्रों ने कहा कि उन्हें शेल कंपनियों के बारे में पता चला है, जिनके जरिए आरोपियों ने करोड़ों रुपये का लेनदेन किया था। ईडी ने आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए, जिसके बाद पीएमएलए मामला दर्ज किया गया।

एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि शेरपुरिया के एनजीओ को भी गौरव डालमिया की कंपनी से उनके खाते में छह करोड़ रुपये मिले थे। शेरपुरिया वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की हिरासत में है, जिसने उसे धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अब ईडी भी उनसे पूछताछ करेगी।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, शेरपुरिया भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के कथित डिफॉल्टर रहे हैं। आरोप है कि शेरपुरिया और उनकी पत्नी कंचन राय की फर्म ने कथित तौर पर एसबीआई से 350 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। उनकी फर्म ने अहमदाबाद स्थित कांडला एनर्जी एंड केमिकल के नाम पर कर्ज लिया था।

यूपी एसटीएफ ने शेरपुरिया को लखनऊ के विभूति खंड से गिरफ्तार किया, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला है।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम