95 हस्तियों के पैन विवरण का उपयोग कर बैंकों से 90 लाख रुपये से अधिक की ठगी, 5 गिरफ्तार (लीड-1)

नई दिल्ली, 3 मार्च (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी सहित 95 हस्तियों के पैन विवरण का उपयोग करके और उनके नाम पर जारी किए गए क्रेडिट कार्ड प्राप्त करके बैंकों से 90 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के मुताबिक, कार्ड पुणे स्थित फिनटेक स्टार्टअप वन कार्ड से जारी किए गए थे। जालसाजों द्वारा जिन अन्य हस्तियों के नाम और विवरण का उपयोग किया गया, उनमें शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, इमरान हाशमी, सैफ अली खान, सचिन तेंदुलकर, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, ऋतिक रोशन आदि शामिल थे।

आरोपियों की पहचान पुनीत, मोहम्मद आसिफ, सुनील कुमार, पंकज मिश्र और विश्व भास्कर शर्मा के रूप में हुई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (पूर्वी रेंज), छाया शर्मा ने कहा कि, मेसर्स एफपीएल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पुणे स्थित कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम शेखावत द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि कई आरोपी व्यक्तियों ने मशहूर हस्तियों के फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड बनाकर उनकी कंपनी से 21,32,572 रुपये की धोखाधड़ी की है।

जांच के दौरान, पुलिस ने कार्ड क्रेडिट कार्ड कंपनी से आईपी पते, आरोपी व्यक्तियों की डिवाइस आईडी, 95 मेल आईडी का आईपीडीआर, मोबाइल नंबरों का सीडीआर और बैंक खातों का विवरण एकत्र किया। संयुक्त सीपी ने कहा- धोखाधड़ी दिल्ली और जयपुर के व्यक्तियों के एक गिरोह द्वारा की गई थी जिन्होंने साजिश में साथ मिलकर काम किया था। तकनीकी विश्लेषण के बाद, दिल्ली के बाबरपुर में छापेमारी की गई, जिसके दौरान आरोपी सुनील को गिरफ्तार किया गया और विभिन्न मोबाइल फोन, जाली पैन कार्ड, जाली आधार कार्ड, फर्जी नामों पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए।

पूछताछ पर, सुनील ने खुलासा किया कि वह एक दुकान- इंडियन ऑनलाइन सर्विसेज- से आधार कार्ड और पैन कार्ड संपादित करवाता था, जिसे आरोपी पुनीत और आसिफ द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता था। इसके बाद छापेमारी की गई और पुनीत और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनील ने जांचकर्ताओं को यह भी बताया कि उसने इस धोखाधड़ी की सारी तकनीकें विश्व भास्कर शर्मा से सीखीं, जिनसे वह सोशल मीडिया ऐप यानी टेलीग्राम के जरिए मिला था। इसके बाद, जयपुर, राजस्थान में छापा मारा गया और विश्व को पंकज के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

संयुक्त सीपी ने कहा- आज तक, आरोपियों ने एक साथ कई लोन ऐप, एक्सिस बैंक जैसे कई बैंक और कार्ड जैसी कई क्रेडिट कार्ड कंपनियों आदि को 90 लाख से 1 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है और विभिन्न हस्तियों के सिविल स्कोर को खराब किया है।

ज्वाइंट सीपी ने कहा कि सुनील, विश्व और पंकज ने आपस में मिलकर साजिश रची जिसमें बीटेक स्नातक विश्व का तकनीकी हाथ था। उन्होंने कहा, सुनील, पंकज और विश्व ने बैंक द्वारा अपनाई गई केवाईसी प्रक्रिया में खामियों का फायदा उठाया और कई बैंकों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों और लोन ऐप को धोखा दिया और उनमें से हिस्सेदारी को बराबर बांट दिया।

ज्वाइंट सीपी ने कहा कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपियों का अन्य मामलों से संबंध तो नहीं है। ज्वाइंट सीपी ने कहा कि बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल फोन और लैपटॉप का विश्लेषण किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा, बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी अपनी केवाईसी प्रक्रिया के संबंध में जांच के दायरे में हैं। 90 लाख रुपये से अधिक का मनी ट्रेल प्राप्त किया गया है। गिरोह द्वारा आधार अपडेशन प्रक्रिया और बैंकों के केवाईसी सत्यापन प्रक्रियाओं के दुरुपयोग के संबंध में आगे की जांच चल रही है।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम