निवेशकों ने एफआईआर में गोमैकेनिक पर फर्जी इनवॉइस का इस्तेमाल कर फंड को इधर-उधर करने का आरोप लगाया

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। एससीआई इन्वेस्टमेंट्स, ओरियोस और चिराटे वेंचर्स सहित निवेशकों ने टेक-आधारित कार सेवा कंपनी गोमैकेनिक के सह-संस्थापकों, इकाई, ‘पार्सिट ऑटोक्रेज़ी प्राइवेट लिमिटेड’ और अन्य लोगों के नाम का उपयोग करके धन की हेराफेरी में शामिल होने पर संदेह जताया था।

निवेशकोंका कहना है, “कंपनी (गोमैकेनिक) का पारसीट नामक इकाई के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन था। आरोपियों ने हमें/निवेशकों को यह समझाया था कि पार्सिट ऑटो स्पेयर पार्ट्स खरीदने और बेचने के व्यवसाय में लगा हुआ था और पार्सिट का व्यवसाय कंपनी के व्यवसाय का पूरक था।“

दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है, “कंपनी ने पार्सिट को वित्तीय सहायता (विक्रेता वित्तपोषण की व्यवस्था करने और पार्सिट द्वारा प्राप्त वित्तपोषण सुविधाओं के लिए कॉर्पोरेट गारंटी और प्रतिभूतियां प्रदान करने सहित) प्रदान की। हालांकि, कंपनी के पास पार्सिट में कोई शेयरधारिता नहीं है।”

20 अक्टूबर को दर्ज की गई एफआईआर में गोमैकेनिक के अमित भसीन, कुशल करवा, ऋषभ करवा और नितिन राणा, सभी संस्थापक निदेशक, प्रतीक जैन (उपाध्यक्ष, वित्त), विशाल उर्फ विशंभर शर्मा (उपाध्यक्ष, व्यवस्थापक) और अन्य को नामित किया गया है। इसे आईएएनएस ने एक्सेस किया है।

निवेशकों ने एफआईआर में कहा, बैंक स्टेटमेंट के अनुसार “01.04.2020 से 15.01.2023 की अवधि के लिए पार्सिट के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार, कंपनी से पार्सिट और इसके विपरीत कई फंड ट्रांसफर नोट किए गए थे।“

एफआईआर में आगे कहा गया है, “कंपनी द्वारा लगभग 264.98 करोड़ रुपये की कुल राशि पार्सिट को हस्तांतरित की गई थी। हालांकि, इस तरह के भुगतान को पार्सिट और कंपनी के बीच किसी भी अंतर्निहित व्यावसायिक लेनदेन से नहीं जोड़ा जा सकता और भुगतान के उद्देश्य की पहचान नहीं की जा सकती।”

“पार्सिट से कंपनी को कुल राशि लगभग 200.37 करोड़ रुपये मिले। हालांकि, इस तरह के भुगतान को पार्सिट और कंपनी के बीच किसी भी वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन से नहीं जोड़ा जा सकता है और भुगतान के मकसद की पहचान नहीं की जा सकती।”

एफआईआर में निवेशकों ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी से पार्सिट को हस्तांतरित की गई राशि और पार्सिट से कंपनी को प्राप्त राशि के आधार पर, 64.61 करोड़ रुपये (लगभग) के अंतर को कंपनी से बिना व्यवसाय के पार्सिट में स्थानांतरण के रूप में पहचाना गया है।

उन्होंने आरोप लगाया, “गंभीर संदेह है कि यह राशि संस्थापक निदेशकों और अन्य आरोपियों द्वारा अपने व्यक्तिगत और गुप्त उपयोग के लिए निकाली गई है।”

उन्होंने कहा, “कंपनी के खाते की किताबों में पार्सिट के बही-खाते के अनुसार, कंपनी द्वारा पार्सिट से कुल खरीदारी 45.34 करोड़ रुपये है और कंपनी से पार्सिट को बिक्री 2.45 करोड़ रुपये है।”

हालांकि, ऐसे किसी भी बिक्री और खरीद लेनदेन का सबूत देने वाला कोई चालान या अन्य सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

“इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि संभावित रूप से नकली बिक्री और खरीद लेनदेन के माध्यम से कंपनी की पुस्तकों में 42.89 करोड़ रुपये की शुद्ध फर्जी देनदारी बनाई गई है। शिकायत में कहा गया है कि इस बात का गंभीर संदेह है कि यह फर्जी देनदारी आरोपी के गुप्त और व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी से पार्किट में धन की हेराफेरी को उचित ठहराने के लिए बनाई गई थी।“

“इसलिए, उपरोक्त तथ्यों से कंपनी को कम से कम 101.59 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें कम से कम 42.89 करोड़ रुपये की संभावित काल्पनिक देनदारी भी शामिल है, खाता बही प्रविष्टियों के आधार पर कंपनी के पार्सिट के साथ लेनदेन के संबंध में देखा जा सकता है।“

उन्होंने कहा, “गंभीर संदेह है कि कंपनी से निकाली गई वास्तविक रकम यहां बताई गई राशि से काफी अधिक हो सकती है। इसलिए हम/निवेशक आपके अच्छे कार्यालयों से मामले को अपने हाथ में लेने और आगे की जांच करने का अनुरोध करते हैं।”

–आईएएनएस

एसजीके