नई दिल्ली, 14 दिसम्बर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने एक निवेश धोखाधड़ी मामले में 78.63 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है, जिसमें नौहेरा शेख और अन्य को आरोपी बनाया गया है।
मौजूदा कुर्की में हैदराबाद स्थित एक फर्म एसए बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की 37.58 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है, जिसमें सैयद अख्तर भागीदार हैं, और बेंगलुरु स्थित एक बिल्डर, नीलांचल टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड (सल्लारपुरिया समूह) के 41.05 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस शामिल है।
इससे पहले ईडी ने इसी मामले में 300 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थाई तौर पर कुर्क की थी। 2018 में, ईडी ने नोहेरा शेख और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जिन्होंने निवेश पर अनुचित रूप से उच्च 36 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न के झूठे वादे के खिलाफ निवेश के रूप में जनता से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए थे, लेकिन मूल राशि भी चुकाने में विफल रहे। इस प्रकार, उन्होंने हजारों निर्दोष निवेशकों को ठगा।
ईडी को पता चला कि शेख और उसके हीरा समूह की कंपनियों ने हैदराबाद के टॉलीचौकी में स्थित संपत्तियों की खरीद के लिए एक एसए बिल्डर्स और डेवलपर्स को 148 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे, लेकिन वास्तव में केवल 70 करोड़ रुपये की संपत्तियां ही पंजीकृत थीं, जो पहले हीरा समूह के हाथों कुर्क की गई थीं।
शेष 78 करोड़ रुपये की धनराशि जो अपराध आय का हिस्सा थी, एसए बिल्डर्स और डेवलपर्स के पास रखी गई थी। ईडी को यह भी पता चला है कि एसए बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने नीलांचल टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड और कोलकाता और शिलॉन्ग में 4 अन्य शेल संस्थाओं को 78 करोड़ रुपये से 41 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे। इन सभी निधियों को अंतत: सल्लारपुरिया सत्व समूह को ऋण के रूप में वापस कर दिया गया।
ईडी ने नवंबर में बंगलौर में सल्लारपुरिया सत्व समूह के कार्यालय में तलाशी ली थी और उपरोक्त धन का पता लगाया था और बाद में अचल संपत्तियों और 78 करोड़ रुपये की बैंक शेष राशि को अपराध की आय के बराबर मूल्य के रूप में संलग्न किया।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
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